Φοροφυγάδες στα δίχτυα του ΣΔΟΕ

Δικηγόρος έκρυψε 16 εκατ. ευρώ, ανεπάγγελτος είχε περιουσία αξίας 1,5 εκατ.  και μηχανικός δεν δήλωσε κέρδη 3,7 εκατ. ευρώ

 Το πάρτι της φοροδιαφυγής καλά κρατεί, όπως αποδεικνύουν οι διαρκείς έρευνες και έλεγχοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στα εισοδήματα πολιτών. Γιατροί, δικηγόροι, κατασκευαστές, επιπλοποιοί, δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και... ανεπάγγελτοι βρέθηκαν με περιουσία εκατομμυρίων, την οποία δεν μπορούν να δικαιολογήσουν.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φορολογουμένου που δήλωνε ανεπάγγελτος αλλά είχε περιουσία σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς και ενός δικηγόρου που απέκρυψε το ποσό - μαμούθ των 16 εκατ. ευρώ!

Οι οικονομικές παραβάσεις που έφερε στο φως το ΣΔΟΕ είναι εντυπωσιακές. Παρακάτω αναφέρονται μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν τον μήνα Ιούνιο 2015:

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Δικηγόρος Αθηνών απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 16.008.581,06 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 146.014,43 €.
2. Ανδρόγυνο ιδιωτών σε νησί του Αιγαίου απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας 3.104.948,74 €. Τα ανωτέρω στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών και οι ελεγχόμενοι δεν μπόρεσαν να τα δικαιολογήσουν με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.
3. Ιατρός γυναικολόγος απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 503.033,80 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
4. Ιατρός γυναικολόγος απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 350.790,59 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
5. Ιατρός δερματολόγος απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 273.981,40 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
6. Δικηγόρος Αθηνών απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 102.534,72 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
7. Τεχνική και κατασκευαστική επιχείρηση δεν ζήτησε και δεν έλαβε 600 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.961.307,09 €.
8. Επιχείρηση εμπορίου υγραερίου δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 751.804,80 €, επίσης δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 625.646,24 €.
9. Κατασκευαστική εμπορική επιχείρηση εξέδωσε 22 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.397.600,00 €.
10. Τουριστική επιχείρηση εξέδωσε 20 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.164.410,53 €.
11. Μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος εξέδωσε τέσσερα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.130.000,00 €.
12. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων εξέδωσε 101 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 791.227,11 €, εκ των οποίων τα 25 ήταν πλαστά.
13. Επιχείρηση υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κοινού εξέδωσε δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 461.472,84 €.
14. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων εξέδωσε 75 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 191.438,11 €.
15. Κατασκευαστική επιχείρηση έλαβε 316 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.834.088,32 €, εκ των οποίων τα 60 ήταν πλαστά.
16. Εμπορική βιομηχανική και τεχνική επιχείρηση έλαβε 21 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 183.429,27 €.
17. Επιχείρηση κατεργασίας και πώλησης μαρμάρων έλαβε πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 181.336,21 €.
18. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών καθαρισμού έλαβε πέντε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 107.188,30 €.
19. Επιχείρηση με παιδικές κατασκηνώσεις έλαβε εννέα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 105.341,50 €.

II. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

1. Επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας και παραγωγής προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών έλαβε 476 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.875.599,57€, καταχώρησε 102 εικονικές εγγραφές ως προς τη λήψη συνολικής αξίας 2.100.840€, εξέδωσε 25 εικονικά πιστωτικά τιμολόγια συνολικής αξίας 3.256.661,36€ και 11 εικονικά φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 783.035€.
2. Επιχείρηση υπηρεσιών ήχου και εικόνας δεν απέδωσε Φ.Π.Α. συνολικής αξίας 134.736,35€ καθώς και ασφαλιστικές εισφορές ύψους 469.088,58€.
3. Επιχείρηση πληροφορικής ζήτησε και έλαβε δύο εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 202.625€.
4. Επιχείρηση ενοικίασης διαμερισμάτων δεν εξέδωσε 126 φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 112.030,19€.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

1. Διαπιστώθηκε από έλεγχο σε ανεπάγγελτο η ανακριβής υποβολή δηλώσεων με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.488.499,56 €. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
2. Ιατρός απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 571.913,18 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
3. Μηχανολόγος μηχανικός εξέδωσε και έλαβε 172 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.733.407,00 €.
4. Επιχείρηση οικοδομικών υλικών εξέδωσε 1.035 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.104.515,30 €.
5. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου φρούτων εξέδωσε 64 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.404.724,80 €.
6. Επιχείρηση οικοδομικών υλικών εξέδωσε 114 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.304.634,00 €.
7. Επιχείρηση εμπορίου λιπαντικών εξέδωσε 228 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.127.526,00 €.
8. Επιχείρηση εμπορίου αλουμινίου εξέδωσε ανακριβώς 110 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.955,00 €.
9. Επιχείρηση βιομηχανικών ειδών έλαβε 123 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.028.367,57 €.
10. Επιχείρηση κατασκευής πλαστικών έλαβε 53 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.000,00 €.
11. Επιχείρηση κατασκευής ενδυμάτων έλαβε 39 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 389.420,55 €.
12. Επιχείρηση υπηρεσιών διανομής διαφημιστικών δειγμάτων έλαβε 33 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 386.241,55 €.
13. Ιδιώτης ανεπάγγελτος αυτουργός στην έκδοση 344 εικονικών φορολογικών στοιχείων με τη χρήση των οποίων εκταμιεύτηκε επιστροφή ΦΠΑ, συνολικής αξίας 345.512,28 €.
14. Επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού έλαβε οκτώ εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 200.000,00 €.
15. Επιχείρηση παραγωγής αρτοπαρασκευασμάτων έλαβε τρία εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000,00 €.
16. Επιχείρηση κατασκευής χαρτιού και χαρτονιού έλαβε επτά εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.408,04 €.
17. Διαφημιστική επιχείρηση καταχώρησε ανύπαρκτες δαπάνες συνολικής αξίας 1.322.515,00 €.
18. Από έλεγχο σε κατασκευαστική επιχείρηση διαπιστώθηκε μη έκδοση φορολογικού στοιχείου αξίας 596.205,00 €. Ισόποση αξία καταλογίστηκε ως αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη στο εισόδημα.

ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Από έλεγχο σε επιχείρηση κατασκευής εμπορίου επίπλων διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 1.197.144,74 €. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 227. 514,50€.
2. Ζευγάρι ελεύθερων επαγγελματιών απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 100.132,87 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
3. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων εξέδωσε 302 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.153.758,30 €, για ανύπαρκτες συναλλαγές με σκοπό την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ, συνολικού ποσού 150.763,08€.
4. Αγρότης ειδικού καθεστώτος, έλαβε 43 εικονικά φορολογικά στοιχεία, για ανύπαρκτες συναλλαγές, συνολικής αξίας 417.333,69 €.
5. Από έλεγχο σε 26 επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε λήψη 485 εικονικών φορολογικών στοιχείων για παράνομη έκπτωση Φ.Π.Α., συνολικής αξίας 489.757,08 €.

V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Από έλεγχο σε αρχιτέκτονα διαπιστώθηκε ανακριβής δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.054.204,04 €.

VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Από έλεγχο σε ανώνυμη εταιρεία διαπιστώθηκε λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων με υπερκοστολογήσεις, συνολικής αξίας 550.000,00 €.
2. Ηλεκτρολόγος μηχανικός εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 232.000,00 €.

VΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

1. Από έλεγχο σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων και διασταύρωση συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων με αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές προέκυψε η ανακριβής σύνταξη των συμβολαίων και η μη δήλωση εσόδων από πώληση ακινήτων, συνολικού ποσού 763.805,39 €.
2. Επιχείρηση εργασιών χρωματισμών έλαβε 46 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 434.634,00 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 88.727,00 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ προέκυψε ποσό φόρου 337.161,88 €.

Όλες οι ως άνω Ελεγκτικές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. συνέταξαν για τα ανωτέρω Εκθέσεις Ελέγχου οι οποίες διαβιβάσθηκαν κατά περίπτωση στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για άμεση έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων και προστίμων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις επιτυχίες που σημείωσε το Σ.Δ.Ο.Ε. στο οικονομικό έγκλημα που εκτός της οικονομικής διάστασης (φοροδιαφυγή) άπτεται της προστασίας του κοινωνικού συνόλου και έχει συνέπειες στην υγεία των καταναλωτών. Συγκεκριμένα:

1) Το Σ.Δ.Ο.Ε, σε συνεργασία με τον Ε.Φ.Ε.Τ., εντόπισε συνολική ποσότητα 7.840 λίτρων σπορέλαιου  που επρόκειτο να συσκευαστεί και πωληθεί με την ένδειξη «ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» μετά την προσθήκη χρωστικών ουσιών.

Ο φορολογικός έλεγχος συνεχίζεται ενώ οι εντοπισθείσες ποσότητες του νοθευμένου ελαιολάδου δεσμεύτηκαν από κλιμάκιο του Ε.Φ.Ε.Τ.

2) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σε έλεγχο που διενήργησε σε μεταφορική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, βρήκε τεράστια ποσότητα κενών κυτίων τσιγάρων, απομίμηση εκείνων γνωστής ελληνικής καπνοβιομηχανίας που προορίζονταν για γειτονική χώρα.

Το γεγονός ότι οι ανευρεθείσες ποσότητες είχαν τη φίρμα της ελληνικής καπνοβιομηχανίας και έφεραν ελληνικούς barcode δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι επρόκειτο να συσκευασθούν στη γειτονική χώρα, να επανεισαχθούν λαθραία και να διατεθούν επίσης λαθραία στην ελληνική αγορά.

Ο αριθμός των κυτίων ανέρχεται σε 975.000. Τα εμπορεύματα δεσμεύθηκαν και η έρευνα συνεχίζεται μέχρι πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης.

Η ανωτέρω επιτυχία δημοσιοποιήθηκε και κατά τον χρόνο που συντελέσθηκε.

Σημαντικές επιτυχίες πραγματοποιήθηκαν και στον εντοπισμό και επανείσπραξη παράνομα χορηγηθέντων επιδοτήσεων - επιχορηγήσεων. Ειδικότερα:

1) Έπειτα από έλεγχο της Περιφερειακής Δ/νσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε ανώνυμη εταιρεία μεταποίησης, ταυτοποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων προκλήθηκε πόρισμα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας ενίσχυσης - επιδότησης ποσού 38.433.921,84€.

2) Έπειτα από επιτόπιο έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε σε Ανώνυμη Εταιρεία εμπορίας και επεξεργασίας ξύλου εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας επιχορήγησης ύψους 759.691,83 €.

3) Ύστερα από επιτόπιο έλεγχο του Σ.Δ.Ο.Ε σε Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία ειδών ένδυσης και υπόδησης εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για ανάκτηση παρανόμως καταβληθείσας επιχορήγησης ύψους 29.500,78€.

Το Σ.Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συνεχίζει με αμείωτη ένταση τους ελέγχους σε όλα τα μέτωπα, για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος, με στόχο τη δημιουργία αισθήματος κοινωνικής δικαιοσύνης και την αύξηση των δημοσίων εσόδων.